Tag: ħasil tal-flus

Akkużat b’ħasil ta’ flus; jinżamm arrestat

Raġel ta’ 65 sena minn Bormla tressaq il-Qorti akkużat li fit-3 ta’ Ġunju 2020, jew fis-snin ta’ qabel għamel atti ta’ ħasil ta’ flus billi kkonverta jew trasferixxa propjetà meta kien jaf jew jissuspetta li dik il-propjetà nkisbet b’attività kriminali u talli prova jagħmel attività llegali fuq l-istess propjetà. Ir-raġel kien akkużat ukoll li aġixxa bħala kompliċi f’dawn l-illegalitajiet.

Filmat: Żieda fil-każijiet ta’ ħasil ta’ flus

Ġew ippubblikati r-riżultati tar-rapport annwali tal-kriminalità f'Malta tul is-sena li għaddiet. Ir-riżultati tħabbru mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri.

Sid il-Bank Pilatus jitressaq il-Qorti għada fl-Istati Uniti

Il-proċeduri kriminali kontra Ali Sadr jibdew għada

6 snin ħabs talli serqet $17m maħsuba għall-fqar

Britta Nielsen, li għandha 65 sena, kienet arrestata b'ammont sostanzjali ta' flus kontanti

Jintemm il-kuntratt ta’ Adrian Hillman mal-Malta Gaming Authority

L-MP Clayton Bartolo qal li dan sar b'attitudni ta' "tolleranza żero"

Ara kif tista’ tevita li jqarrqu bik

Dwar il-ħasil tal-flus.

Il-BOV jistaqsi dwar l-oriġini tal-flus ta’ xi klijenti

Il-Bank of Valletta (BOV) se jkun qed jitlob lil xi klijenti tiegħu biex jispjegaw minn fejn ġejjin il-flus tagħhom. Jekk il-klijenti ma jagħmlux dan jista’ jingħalqilhom il-kont.

Multa ta’ €57,500 għall-BOV fuq ksur ta’ liġijiet dwar ħasil ta’...

Il-Bank of Valletta weħel multa ta’ €57,500 f’żewġ każijiet separati fejn il-bank ġie akkużat li kiser l-obbligazzjonijiet tiegħu fejn jidħlu r-regolamenti li jikkontrollaw il-ħasil...

Ħasil ta’ flus: 6 pajjiżi tal-UE jitolbu awtorità superviżorja ċentrali

Il-Ġermanja, Franza, l-Italja, Spanja, in-Netherlands u l-Latvija qed jitolbu lill-Unjoni Ewropea biex twaqqaf awtorità superviżorja ġdida li tieħu r-riedni minn idejn il-pajjiżi...