Tag: ħasil tal-flus

Suspett li kien se jaħsel €136 biljun għall-mafja; isemmi lil Daphne...

Negozjant minn Palmi fil-Calabria qed jiġi investigat fuq suspett li ippjana biex jaħsel €136 biljun għat-tliet gruppi mafjużi prinċipali.

Il-Lombard Bank se jappella d-deċiżjoni tal-FIAU

L-FIAU ppenalizzatu ta' ksur ta' regolamenti kontra l-ħasil tal-flus

Koppja akkużati b’ħasil tal-flus wara li fallew milli jiddikjaraw id-dħul sħiħ

Koppja kienet akkużata b’ħasil tal-flus wara investigazzjonijiet żvelaw li ma kinux qed jiddikkjaraw id-dħul sħiħ tagħhom. Il-koppja kienet akkużata mill-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Victor Axiaq illum.

Manuel Castagna r-raba’ persuna li ġiet arrestata – rapporti

Ġie arrestat ma' Keith Schembri, Brian Tonna u Karl Cini

Akkużat b’ħasil ta’ flus; jinżamm arrestat

Raġel ta’ 65 sena minn Bormla tressaq il-Qorti akkużat li fit-3 ta’ Ġunju 2020, jew fis-snin ta’ qabel għamel atti ta’ ħasil ta’ flus billi kkonverta jew trasferixxa propjetà meta kien jaf jew jissuspetta li dik il-propjetà nkisbet b’attività kriminali u talli prova jagħmel attività llegali fuq l-istess propjetà. Ir-raġel kien akkużat ukoll li aġixxa bħala kompliċi f’dawn l-illegalitajiet.

Filmat: Żieda fil-każijiet ta’ ħasil ta’ flus

Ġew ippubblikati r-riżultati tar-rapport annwali tal-kriminalità f'Malta tul is-sena li għaddiet. Ir-riżultati tħabbru mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri.

Sid il-Bank Pilatus jitressaq il-Qorti għada fl-Istati Uniti

Il-proċeduri kriminali kontra Ali Sadr jibdew għada