Tag: ħasil tal-flus

Jintemm il-kuntratt ta’ Adrian Hillman mal-Malta Gaming Authority

L-MP Clayton Bartolo qal li dan sar b'attitudni ta' "tolleranza żero"

Ara kif tista’ tevita li jqarrqu bik

Dwar il-ħasil tal-flus.

Il-BOV jistaqsi dwar l-oriġini tal-flus ta’ xi klijenti

Il-Bank of Valletta (BOV) se jkun qed jitlob lil xi klijenti tiegħu biex jispjegaw minn fejn ġejjin il-flus tagħhom. Jekk il-klijenti ma jagħmlux dan jista’ jingħalqilhom il-kont.

Multa ta’ €57,500 għall-BOV fuq ksur ta’ liġijiet dwar ħasil ta’...

Il-Bank of Valletta weħel multa ta’ €57,500 f’żewġ każijiet separati fejn il-bank ġie akkużat li kiser l-obbligazzjonijiet tiegħu fejn jidħlu r-regolamenti li jikkontrollaw il-ħasil...

Ħasil ta’ flus: 6 pajjiżi tal-UE jitolbu awtorità superviżorja ċentrali

Il-Ġermanja, Franza, l-Italja, Spanja, in-Netherlands u l-Latvija qed jitolbu lill-Unjoni Ewropea biex twaqqaf awtorità superviżorja ġdida li tieħu r-riedni minn idejn il-pajjiżi...

L-aħwa Degiorgio: Maġistrat flok Imħallef għall-każ tal-ħasil tal-flus

Il-każ tal-ħasil tal-flus tal-aħwa Degiorgio, tnejn mill-allegati qattiela tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, se jiġi deċiż minn Maġistrat flok Imħallef.

Filmat: ‘Is-Servizzi Finanzjarji kibru f’salt u l-għodod li jikkontrollaw ma kinux...

L-għodod li jikkontrollaw is-Servizzi Finanzjarji f’Malta ma kinux b’saħħithom bizzejjed biex jikkontrollaw l-ispinta tal-qasam u b’hekk wassal għal opportunitajiet ta’ ħasil tal-flus.

€1m ikkonfiskati mid-Dwana f’10 xhur

Id-Dwana kkonfiskat aktar minn €1 miljun fil-ħidma tagħha kontra l-ħasil tal-flus f'temp ta' 10 xhur.It-tim li jispeċjalizza f'dan il-qasam ilu jaħdem minn Novembru u...

Malta ta’ riskju baxx għall-ħasil tal-flus u ffinanzjar tat-terroriżmu – indiċi...

Il-Basel AML Index, indiċi Żvizzeru, ikkonkluda li Malta hija ta' riskju baxx għall-ħasil tal-flus u ffinanzjar tat-terroriżmu, hekk kif ġiet il-113-il pajjiż minn 125.Il-punteġġ...

‘Il-liġi ma tiswa xejn jekk ma tkunx infurzata’ – Casa

L-Ewroparlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista u l-Questor tal-Parlament Ewropew David Casa sostna li l-liġi ma tiswa xejn jekk ma tkunx infurzata. Casa kien qed jitkellem...