Tag: anti-money laundering

Ħasil ta’ flus: 6 pajjiżi tal-UE jitolbu awtorità superviżorja ċentrali

Il-Ġermanja, Franza, l-Italja, Spanja, in-Netherlands u l-Latvija qed jitolbu lill-Unjoni Ewropea biex twaqqaf awtorità superviżorja ġdida li tieħu r-riedni minn idejn il-pajjiżi...

Some Financial Intelligence units facing communication problems – EC

There are serious coordination and communication problems within a number of EU member states’ Financial Intelligence Units (FIU), a European Commission report to the...

Il-PD b’miżuri kontra l-ħasil tal-flus

Il-Partit Demokratiku ppreżenta miżuri li sejjaħ bħala konkreti, kontra l-ħasil tal-flus fid-dawl taż-żjara tal-Kummissarju Ewropew Vera Jourova u l-kummenti tal-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans.Il-PD...