L-FIAU qed tinvestigah lil Schembri?

Keith Schembri, Chief of Staff in the office of Malta's Prime Minister Joseph Muscat, waits for official talks between Muscat and his Macedonian counterpart Zoran Zaev to begin at the Auberge de Castille in Valletta, Malta, May 29, 2018. Picture taken May 29, 2018. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Għadd ta’ kumpaniji li jaħdmu fis-servizzi finanzjarji qalu ma’ Newsbook.com.mt li l-Aġenzija tal-Gvern kontra l-Ħasil tal-Flus (FIAU) ma talbithomx jgħaddulha kull arranġament jew ftehim li għamlu mal-kumpaniji ta’ Keith Schembri, l-eks Chief of Staff tal-Prim Ministru. Dan jista’ jfisser li l-Aġenzija mhix qed tinvestiga l-kumpaniji tiegħu. Osservaturi qalu li ma jafux għaliex l-FIAU qed tkaxkar saqajha, jew jekk tridx tinvestiga lil Schembri.

Minn dak li qalu lil Newsbook.com.mt jidher li ma kien hemm l-ebda komunikazzjoni f’dan ir-rigward, għalkemm mhux eskluż li l-imejls jew ittri ma ntbagħtux lil kulħadd.

Madanakollu dan jikkontradixxi l-azzjoni li ħadet dwar Yorgen Fenech, sid il-kumpanija 17 Black li qed jiġi akkużat b’kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-għada li ġie arrestat Fenech, Newsbook.com.mt żvela li dawk li joffru servizzi finanzjarji rċevew imejl mill-FIAU bil-lista ta’ madwar 60 kumpanija li huma tiegħu jew li hu involut fihom. L-aġenti tas-servizzi finanzjarji ngħataw data sa meta għandhom jissupplixxu l-informazzjoni li kellhom. It-talba tal-FIAU saret b’rabta mal-investigazzjoni tagħha kontra l-ħasil tal-flus.

L-FIAU marbuta b’kunfidenzjalità

Għall-mistoqsijiet ta’ Newsbook.com.mt dwar jekk l-FIAU hix qed tinvestiga l-kumpaniji ta’ Keith Schembri bħalma għamlet dwar dawk ta’ Yorgen Fenech, l-Aġenzija wieġbet biss li ma tistax tagħti risposta għal dak li qed nistaqsu, għax “l-FIAU hi marbuta b’kunfidenzjalità assoluta mil-liġi u ma tista’ tagħti l-ebda informazzjoni dwar l-operat tagħha”.

Keith Schembri rriżenja imma…

Barra minn hekk, għalkemm irriżenja mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, fir-Reġistru tal-Kumpaniji għadu jidher bħala Direttur f’isem il-Gvern, ta’ tliet kumpaniji fi Smart City: SmartCity (Malta) Limited, SmartCity Malta (Infrastructure) Limited u SCM Facilities Management Company Limited.

Keith Schembri rriżenja minn Chief of Staff nhar it-Tlieta 26 ta’ Novembru wara li ġie arrestat u interrogat mill-Pulizija. Huwa nħeles jumejn wara, bil-Pulizija tgħid li “f’dan l-istadju” ma tħossx il-ħtieġa li Schembri jinżamm aktar taħt arrest.

Il-kumpaniji ta’ Keith Schembri kienu ġew ippreżentati viżwalment mill-Konsorzju tal-Ġurnalisti Investigattivi meta ħarġu l-Paradise Papers.

L-awdituri tal-kumpanija fil-grupp Kasco huma Nexia BT, li huma fost l-aġenti tal-bejgħ taċ-ċittadinanza Maltija b’investiment.